Bir LLC'yi mahkeme davaları ve borçlar için nasıl kontrol edebilirim? Karşı tarafın TIN tarafından kontrol edilmesi

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Kendi işi olan herkes bir gün mevcut işini büyütme arzusuyla karşı karşıya kalır. Bu hedefe ulaşmanın popüler bir yöntemi, mevcut bir LLC'yi satın almaktır. Bu, bu durumda yeni bir tüzel kişilik kaydetme prosedürleri zaten tamamlanmış olduğu için uygundur ve bu, diğer birçok kurumsal ve eşit derecede önemli sorunla ilgilenmek için zaman kazandırır.

LLC satın alırken riskler

Aynı zamanda, bu tür bir anlaşma bazı ekonomik riskler içerir. Dolayısıyla karşı tarafın herhangi bir mal için ödeme borcu, hatta vergi borcu olabilir. KDV tahsil edildiğinde ön ödemesiz işlemler sonucunda böyle bir durum ortaya çıkabilir. Bu tür sorunlar şirket için yararlı değildir, çünkü yasaya göre, işletmenin borçları, ilk sahibi kim olursa olsun, tamamen yeni sahiplere devredilir. Bu, bir LLC'nin tüm cephelerde nasıl kontrol edileceği sorusuna yol açar - hem varlığı hem de satın almanın güvenlik derecesi. Bu makale, bir LLC'yi satın almadan önce nasıl kontrol edeceğinizin temel yöntemlerini ele alacaktır.

Neden vergileri ve borçları kontrol edinTIN veya diğer ayrıntılara göre karşı taraf?

İşletme tarafından planlanan herhangi bir işlemde, önerilen iş ortağının avukatlar tarafından kapsamlı bir analizi yapılır. LLC'yi kontrol etmeden önce, borçlarla ilgili veriler de dahil olmak üzere kuruluşla ilgili her türlü verinin toplanmasıyla onaylanan ortağın pozisyonunun sabit olduğundan emin olmanız gerekir. Bu verilerin toplanması ve analizi, yeni ellere geçecek olan mevcut bir işletmenin sürdürülebilirliğini değerlendirmenize olanak tanır.

Bu eylemler sırasında ortaya çıkan bilgilere ve mevcut geçmişe göre, karşı tarafın nasıl iş yaptığı hakkında birçok sonuç çıkarabiliriz. Burada, bir LLC'nin kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek gibi banal eylemleri bile gerçekleştirmek önemlidir. Bu sayısız kontrol sırasında ortaya çıkan herhangi bir sorun kötü niyet göstergesi olabilir. Bu olumsuz faktörü erken bir aşamada tespit etmek, doğrulayan tarafa çok fazla zaman ve çaba kazandıracak ve başarısız işlemlere ve makul olmayan parasal kayıplara karşı koruma sağlayacaktır. Bir LLC'nin faaliyetlerini şüpheli işlemler için kontrol etmekten daha önemli bir şey yoktur.

Bir LLC hangi borçlar için kontrol edilmelidir?

1. Bütçeye olan vergi borçları.
2. Bütçe dışı borç. İşletme bir işveren olduğu için, faaliyetleri için emeklilik fonu, sosyal ve sağlık sigortası fonuna yapılan katkılar ön koşuldur. Genellikle bu eşyalara olan borç çok ciddi hale gelir.
3. Kredi yükümlülüğü. Şirketin hala kayıtlı olması mümkündür.ödenmemiş kredi.
4. Bir medeni hukuk sözleşmesi kapsamındaki borç. Bu, işletme tarafından çeşitli geçmiş işlemler yoluyla elde tutulan mali bir yükümlülüktür.
5. Ücret borçları. Bir işletmenin çalışanlarına yaptığı ödemeleri geciktirdiği ve bu da borç yükümlülüklerine yol açtığı sık görülür.
6. Borç.

LLC'nin borcu nasıl bulunur?

Bu, borcun türüne göre değişir. Alacak en yüksek borç türünü kontrol etmek çok önemlidir. Bunun nedeni, çoğu işletmenin malları ön ödemesiz göndermesidir. Bu durumda IP kontrol prosedürünün farklı olduğunu dikkate almak önemlidir.

Bir LLC şirketinin çeşitli borç türleri için nasıl kontrol edileceği aşağıda verilmiştir.

Vergi kontrolü

LLC'nin vergi borcunu kontrol etmeden önce, şirketin vergi numarasını öğrenmeniz gerekir. Vergi borcu TIN kullanılarak tanınır, prosedür oldukça basittir. İhtiyacınız olan tek şey İnternet'e ve işletmenin TIN'ine erişim. Kontrol, federal vergi hizmetinin resmi web sitesinde gerçekleştirilir. Orada, TIN'e göre karşı tarafı kontrol etmek için, TIN'in kendisini girmeniz ve "ara" düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Ardından, site bu TIN ile ilişkili bu tür borçlarla ilgili tüm bilgileri görüntüler. Geçmiş vergi dönemi kapsanır, borçların olmaması durumunda site bu konuda bir mesaj görüntüler. Endişe verici, şirketin mevcut borçlarla gerekli raporlamayı sağlamadığı mesajı olacaktır.

Bu sitede uygulanan tüm kolaylıklara rağmensistem, şu anda yalnızca bir yıl veya daha uzun süredir rapor sunmayan işletmelere yönelik bir test modudur.

Site, hem kısa hem de ayrıntılı formlarda hesaplamaları ve bütçeyi kontrol etme fırsatı sağlamıştır. Aynı zamanda belirli bir dönemdeki değişimler de dikkate alınır.

Karşı tarafın TIN tarafından bu tür borç yükümlülükleri için kontrol edilmesi, tüzel kişilerin birleşik devlet sicili (EGRLE) aracılığıyla gerçekleştirilir. Orada alınan Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicili belgesi, vergi kaydı hakkında da bilgi içerir. Aynı belge yardımıyla gerçek sahibin veya yetkili kişinin kimliği doğrulanır. Anlaşılır olması için, bu özel sertifika türünün bir örneği yukarıda sunulmuştur.

Bütçe dışı borç

2017 yazından itibaren, bir LLC'nin bu tür borçlar için nasıl kontrol edileceğine dair çeşitli yöntemler ortaya çıktı. Bütçe dışı bir fona olan borcun kontrolü, vergi dairesiyle yazılı olarak ve ayrıca özel bir elektronik raporlama hizmeti kullanılarak yapılabilir. Vergi Müfettişliği, mevcut borçlar hakkında en erken dönemleri bile kapsayan verilere sahiptir. Kendileriyle bir anlaşmazlık bulunduğu takdirde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Sandığı ve Sağlık Sigortası Sandığı'ndaki bölge müdürlükleri tarafından doğrulanır. FSS'deki sigorta ödemesini bir endüstriyel kazaya karşı uzlaştırmak için derhal fonun şubeleriyle iletişime geçiyorlar.

Kredi borçları

LLC'yi kredi borçları için kontrol etmeden önce,Kredi Bürosu ile iletişime geçmelisiniz. Bu büro, Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde ücretsiz olarak mevcuttur.

Ancak, sitenin sahip olduğu verilere erişmek için, kredi geçmişi konusunun özel bir ek kodunu sağlamanız gerekecektir. Konunun kendisi, söz konusu işletme tarafından sağlanacaktır.

Bu tür veriler her yere iletilir, işletmenin geçmişinde uygunsuz gerçeklere sahip olduğu ve söz konusu kodu aktarmayı reddettiği durumlar dışında, bunda riskli bir şey yoktur. Bu kodun verileri alındığında, Merkez Bankası'nın resmi web sitesine girilir ve ardından istenen tüm bilgileri görüntüler.

Bu tür kontrole kredi geçmişi izleme de denir. Ekte örnek bir kredi raporu bulunmaktadır.

Medeni hukuk sözleşmesiyle ilgili borçlar

Gerçeği aramanın ilk zorluğu burada başlıyor. Bu tür borçların eksiksiz bir veri tabanı henüz uygulanmadı, bu da bilgi edinmeyi zorlaştırıyor, ancak imkansız kılmıyor. Bu borç için LLC nasıl kontrol edilir?

Bu tür borçları aramak için işletme başkanıyla etkileşime geçmeniz gerekecek. Geçerli sözleşmeler, muhasebe kaydı, ücret beyanı hakkında bilgi verecek olan LLC muhasebecileridir. Doğru veriler elde etmek için işletme çalışanları ile görüşmelisiniz. Bunun nedeni, iyi bir muhasebecinin yeni muhasebecilerden saklanacak yeterli bilgiye sahip olmasıdır.işletme sahipleri en önemli bilgilerden bazılarına sahiptir, ancak çalışanların bu verileri saklamasına gerek yoktur.

Bir LLC'yi yasal davalar için nasıl kontrol edebilirim?

Ek bir önlem olarak, yerel icra dairesine yazılı bir talepte bulunulabilir. Bu, tesisi şu anda çözülmemiş yasal yükler açısından kontrol edecektir.

Tahkim mahkemesinin resmi web sitesi de burada yardımcı olacaktır. Bu tür kaynaklar her zaman LLC'nin katılımıyla mahkeme işlemleriyle ilgili veritabanlarında toplanan bilgileri sağlar. Burada, bir medeni hukuk işlemiyle ilgili çok çeşitli yaptırımlar, mali cezalar için işletmeye başvuru kararlarını öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere erişimi açmak için gereken tek şey, şirketin vergi numarasını ve resmi tam adını bilmektir.

İş referansı aracılığıyla LLC nasıl kontrol edilir?

Resmi devlet sitelerinden gelen tüm raporlar bu tür yardımda birleştirilmiştir. Burada ve taahhütler ve devletteki çalışan sayısı, gelir, kurucular, işletmenin ortak sahipleri hakkında veriler. Mali tabloları gösteren, en önemli göstergeleri tanımlayan ve müşteriye çok zaman ve emek kazandıran bu belgedir. Genellikle aracılardan sipariş edilir.

Bir LLC'yi kontrol ederken başka nelere dikkat edilmelidir?

Borçları kontrol etmek amacıyla kuruluş hakkında veri toplarken, gelecekte mal sahibi ile sorun çıkma olasılığına dikkat edilmesi önerilir. Bir LLC'nin borçlar için nasıl kontrol edileceğine ek olarak, gerekliayrıca bazı ayrıntılara dikkat edin. Tarih, yalnızca yasa dışı işlemler veya işlemler gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan bir günlük işletmelerin varlığına ilişkin birçok vakayı bilir. Bu dürüst olmayan işlemlerden sonra bu firmalar satışa çıkarılıyor. Böyle bir kaderi olan bir kuruluşu satın almamak için, tüzel kişiliğin işbirliği yaptığı herkesin analiz edilmesi önerilir. Burada endişe verici bir faktör, şüpheli derecede büyük işlem hacmine sahip az sayıda karşı taraf olacaktır. Buna kesinlikle çok dikkat etmelisiniz. Ayrıca, kontrol edilen şirketle etkileşime girdikten sonra belirli bir süre içinde karşı tarafların iflas etmesi, iflas ilan etmesi de son derece şüpheli olabilir.

Bir LLC'nin borçlarını öğrenirken, ek borç olasılığının olmadığından emin olmalısınız. İki kez güvenli oynamak gerekir, böylece sonunda “bir günlük bir firma” olduğu ortaya çıkacak şüpheli bir işletme satın alarak kendiniz için mantıksız sorunlar bulmazsınız. Firmayı kontrol etmek için işlem yapılan, para aktarılan herkesin bir listesini tutmalısınız. Ardından, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline karşı taraflarla ilgili bir talep göndermeniz ve alınan telefon numaralarını aramanız, bu kuruluşların gerçek olduğundan, iflas durumlarından emin olmanız gerekir. Bu tür şirketler de tasfiye aşamasında olabilir ki bu da denetlenen lehine olmayacaktır. Bu noktalar kaçırılırsa ve şirket tarihinin benzerlerini içerdiği ortaya çıkarsaetkileşim durumlarında, bu, Federal Vergi Servisi tarafından denetlendiğinde büyük olasılıkla para cezaları ve gelir vergisi tahakkuklarıyla sonuçlanacaktır.

Şu anda bu tür çeklerde uzmanlaşmış çok sayıda hizmet var. Herhangi bir ek hizmetle iletişim kurmadan, ilgilendiğiniz LLC ile ilgili tüm bilgileri görmenize izin verir. Tüm cephelerdeki tüm bilgi birikimi, servis personelinin omuzlarına düşüyor.