Karşı tarafı ve kendinizi TIN ile kontrol edin. Bir sözleşme imzalarken riskler nasıl en aza indirilir?

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Bir iş ortağının ticari itibarı, herhangi bir işletmenin en önemli noktalarından biridir. Şirketinizin refahı, yükümlülüklerini nasıl yerine getirdiğine de bağlı olacaktır. Ancak karşı tarafı nasıl kontrol edebilir ve kendinizi olası sorunlardan nasıl koruyabilirsiniz? Bunu yapmak o kadar zor değil. Gelecekteki ortak hakkında minimum bilgi bilmeniz gerekecektir. Çoğu zaman, yalnızca TIN'i bilmek yeterlidir. Karşı taraf nasıl kontrol edilir ve kendinizi nasıl korursunuz? Aşağıda bununla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Neden kontrol?

Acemi bir girişimci bile bilir: İş risklerini mümkün olduğunca en aza indirmek istiyorsanız, kendinizi ve karşı tarafınızı mümkün olan her şekilde kontrol edin. Çoğu zaman, köklü bir finansal güvenlik hizmetine sahip büyük firmalar bu tür kontrollere başvururlar. Küçük şirketler ve tek girişimciler çoğunluklabu tür faaliyetleri ihmal etmeyin. Ve boşuna. Karşı tarafı ücretsiz, hızlı ve güvenilir bir şekilde kontrol etmek oldukça basittir. Sadece neye dikkat etmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

TIN ne anlama geliyor ve gerçekliği nasıl kontrol edilir?

Öncelikle karşı tarafı TIN ile kontrol etmelisiniz. Ne olduğunu? TIN, Bireysel Kimlik Numarası anlamına gelir. Her kişiye veya girişimciye vergi dairelerine kayıtlı olduğunun bir işareti olarak atanır.

Herhangi bir arama motorunu kullanarak bulabilirsiniz. İşletmenin tam adını "çekiçlemeye" değer ve şirketin TIN'i de dahil olmak üzere hemen birçok bilgi alacaksınız. Ters işlemi de yapabilirsiniz - TIN numarasına göre şirket hakkında ek bilgi edinin.

Ancak bazen, TIN'in orada olduğu ancak üzerinde hiçbir bilgi bulunamadığı da olur. Burada düşünmekte fayda var. Belki de önerilen sayı gerçek değildir ve sadece bir dizi sayıdır. Ve şirket bir günlük bir iştir. Karşı tarafı kontrol edebilir ve bu durumda kendinizi koruyabilirsiniz. Kimlik numarasının gerçekliğini kontrol edebileceğiniz basit bir formül var. Herhangi bir tüzel kişilik için TIN, 10 basamaktan oluşur. İlk 9'u hesaplamalar için kullanacağız ve 10'uncusu bir test.

İlk 9 basamağı alın ve şu şekilde çarpın:

• 1 - 2 ile çarp;
• 2. - 4 ile;
• 3. - 10 ile;
• 4 - 3 ile çarp;
• 5 - 5 ile;
• 6 - 9 ile;
• 7. - 4 kat artış;
• 8 - 6 ile çarp;
• 9. - 8.'ye

Şimdi tüm sonuçları toplayın ve bu sayıyı hatırlayın.

Toplama sonucunda elde edilen sayı, 11'e bölün. Ortaya çıkan sonuçta kalan varsa, o zaman ondalık kısmı atmanız ve tamsayıyı tekrar 11 ile çarpmanız gerekir. ürünlerin eklenmesi sonucu ortaya çıkan bir tanesi (onu hatırlıyoruz). Birini diğerinden çıkarmanız gerekir. Ortaya çıkan rakam, son onuncu rakamla eşleşmelidir. Her şey yolunda gittiyse - TIN numarası gerçekse, işe yaramadıysa - düşünmeye değer.

Şirket adına göre vergi numarası nasıl bulunur?

Vergi dairesi tarafından soru sorulmasını istemiyorsanız işlem yapmadan önce karşı tarafı kontrol etmeniz gerekmektedir. Adından başka, gelecekteki ortaklar hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, önemli değil. TIN'i de öğrenebilirsiniz. Burada küçük kurallar var:

• firma adı arama motoruna tırnak işaretleri olmadan girilir;
• arama kıs altmalar olmadan tam adla yapılmalıdır;
• Yazım veya dil bilgisi hataları olsa bile adı olduğu gibi girin.

Gerekli verileri bulduktan sonra, sadece TIN'i değil, diğer bazı verileri de öğrenebilirsiniz. Bazen zorluk, birkaç firmanın aynı isme sahip olabilmesi gerçeğinde yatabilir. Ardından aktivite türüne veya bazı ek bilgilere göre kontrol edebilirsiniz.

Diğer ayrıntıları kullanarak TIN nasıl bulunur?

Karşı tarafı TIN ile kontrol etmek kolaydır. Ama bazen bu verileryeterli değil. Aradığınız şirketin kendi web sitesi varsa, genellikle Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı, Eyalet Kayıt Numarası veya PSRN gibi ayrıntıları burada bulabilirsiniz. Bütün bunlar daha fazla doğrulama için faydalı olabilir. Açık kaynaklardan mümkün olduğunca fazla ek bilgi öğrendikten sonra Federal Vergi Servisi ile iletişime geçebilirsiniz. Kişisel itiraz, elbette, paraya mal olur, ancak harcamalar tamamen haklıdır. Vergi dairesi karşı tarafı çok hızlı bir şekilde kontrol edebilecektir. En doğru ve güvenilir bilgiler tarafınıza sağlanacaktır. Bireyler için bir sertifikanın maliyeti 200 ve tüzel kişiler için - 400 ruble.

Karşı taraf verilerinin toplanması: ne kontrol edilmeli?

Yeni bir karşı tarafla anlaşma yapmayı planlıyorsanız, onun hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye çalışın. Aşağıdaki belgelerin kopyalarına ihtiyacınız olacak:

• devlet tescil belgesi;
• vergi mükellefi belgesi;
• banka bilgileri;
• Çalışma lisansı (varsa);
• şirket sözleşmesinin kopyası.

Karşı taraf hakkında tam bilgi edinme aşağıdaki öğeleri içerir:

Temel veriler. Buna şunlar dahildir: soyadı, kurucunun adı, işletmenin tam adı, TIN, kuruluş tarihi, yasal ve fiziksel adresler, bu girişimcinin daha önce şirketleri tasfiye edip etmediğine dair bilgiler.

İşletme hakkında bilgiler. Şirketin yasallığına ilişkin veriler, incelemeler, özellikle bağımsız kaynaklardan.

Çalışan verileri. Bazı firmalar çok sayıda işlemi çalışanları aracılığıyla ileterek dikkati kafadan uzaklaştırır.

Önerilen işlem hakkında bilgi. Sözleşmenin miktarına özellikle dikkat edilmelidir. Bireysel girişimcilerle işbirliğinden bahsediyorsak, o zaman milyonlardan söz edilemez. Belirli bir LLC size şirketin bilançosundaki fonların% 25'inden fazlası tutarında bir anlaşma teklif ederse, böyle bir işbirliğini düşünmelisiniz. Bakiyenin durumu hakkında bilgi, sözleşmeyi imzalamadan önce bile talep edilmelidir.

Karşı tarafı TIN'e göre kontrol edin: Federal Vergi Servisi

Güvenilir bilgi için ilk ziyaret edilecek yer burasıdır. Federal vergi hizmeti, karşı tarafı TIN ile çok verimli bir şekilde kontrol edebilir. Tabii ki, İnternet'teki uygun hizmetleri kullanarak bunu hızlı ve ücretsiz olarak yapmak için bir cazibe var. Ancak işlem büyükse, vergi dairesini şahsen ziyaret etmek ve resmi bir talepte bulunmak yine de en iyisi olacaktır. Alınan belge sizi yalnızca dolandırıcılardan tamamen korumakla kalmayacak, aynı zamanda vergi makamlarının kendilerinden bir tür "cazibe" olacaktır. Güvenilmez bir karşı tarafı belirlemek için yeterli adımları atmadığınızı iddia etmek için artık nedenleri olmayacak.

Nalog.ru: kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin

İmzalı ve mühürlü resmi bir belgeye ihtiyacınız yoksa ancak ödenmiş bir çek için paraya ihtiyacınız yoksa Federal Vergi Servisi'nin resmi web sitesini kullanabilirsiniz. Buna denir - nalog.ru (nalog.ru). Kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin ve hiçbir şey işinizi tehdit edemez.

Site oldukça basittir. Nadiren bilgisayarla uğraşanlar için bile sezgiseldir. Başlamakuygun bölüme gitmeniz gerekiyor:

• bireyler;
• IP;
• tüzel kişilik.

Şimdi listeden "Karşı tarafı kontrol et" bağlantısını seçin ve ilgili sayfaya gidin. Görünen pencerede TIN / OGRN numaralarını veya kuruluşun adını girin. Hemen altında bulunan pencerede, resimde yazılı olan birkaç sayı olan captcha'yı girin. Şimdi "Bul" düğmesine basın ve sonucun tadını çıkarın. Açılan sayfada firma ile ilgili neredeyse eksiksiz bilgilerin yer aldığı.pdf formatında bir belge indirebilirsiniz.

Yani sorun istemiyorsanız, nalog'a gidin, kendinizi ve karşı tarafı kontrol edin ve kendinizi güvende hissedin.

Federal Vergi Hizmetinin web sitesinde başka türde aramalar yapabilirsiniz:

• Devlet kaydı için veya kurucu belgelerde değişiklik yapmak için belge gönderen kişiler hakkında bilgi.
• Kayıtlı sermayeyi tasfiye etme, yeniden düzenleme veya az altma kararı verilen kişilere ilişkin veriler.
• Etkin olmayan bir tüzel kişiliğin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı'ndan çıkarılması hakkında bilgi.
• Kayıt dışı bırakılan kişilerin kaydı ve yürütme organları bu kişileri içeren kuruluşlar hakkında bilgi.
• Kayıtlı adreslerle bağlantısı olmayan firmalara ilişkin toplu kayıt adresleri ve veriler.
• Vergi borcu olan veya vergi raporlaması başarısız olan kuruluşlara ilişkin veriler.
• Kayıtlı birden fazla kuruluşa sahip kişiler hakkında bilgiler.
• Diğer veriler.

IP about hakkında öğrenebilecekleriniz

Karşı tarafı ve kendinizi kontrol etmeye karar verirseniz ve karşı tarafınız bireysel bir girişimciyse, Federal Vergi Servisi hizmet departmanının yardımıyla aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz:

• soyadı, adı, soyadı;
• vatandaşlık;
• USRIP kayıt numarası;
• kayıt tarihi;
• lisansların mevcudiyeti ve sayılarına ilişkin veriler;
• vergi kaydı hakkında bilgi - tarih ve vergi numarası;
• OKVED - ticari faaliyetlerin kodları;
• Sosyal Sigorta Fonu ve Emekli Sandığı ile ilgili kayıt verileri;
• Belirli bir bireysel girişimcinin kaydına ilişkin belgelerin bulunduğu vergi hizmetinin belirli bölümü hakkında bilgi.

Tüzel kişilik hakkında hangi bilgileri alabilirim

Karşı tarafınız tüzel kişiyse, Federal Vergi Servisi'nin web sitesi size aşağıdaki bilgileri sağlayabilir:

• Ad ve yasal adres.
• PSRN tarihi ve kayıt numarası.
• Şirketin kurucuları, bir tüzel kişiliğin oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi hakkında bilgiler.
• Kuruluşun faaliyetlerindeki herhangi bir önemli değişiklik hakkında bilgi.
• Tasfiyenin veya varsa yeniden yapılanmanın başlangıcına ilişkin veriler.
• Şirket başkanı ve kayıtlı sermaye miktarı hakkında bilgi.
• Şirketin tüm bölümleri hakkında bilgi.
• OKVED verileri ve mevcut tüm lisanslarla ilgili bilgiler.
• FSS ve PF'ye kayıt hakkında bilgi.
• Şirket kaydına ilişkin belge paketinin bulunduğu Federal Vergi Servisi'nin belirli departmanı hakkında bilgi.

Muhtemelen zaten anladınız: "İş risklerini en aza indirmek istiyorsanız, kendinizi ve karşı tarafınızı kontrol edin." Bu kurala her işlemde uyarak vergi dairesi ile asla sorun yaşamamakla kalmaz, aynı zamanda paranızı dolandırıcılardan da korursunuz.