Bir şirketin güvenilirliği nasıl kontrol edilir: yollar

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Herhangi bir şirketle işbirliğine başlamadan önce, herhangi bir kuruluş, güvenilir, istikrarlı ve çözücü olduğundan emin olmak için bu şirketi doğru bir şekilde kontrol etmelidir. Bu durumda kendinizi dolandırıcılardan veya olası iflaslardan koruyabilirsiniz. Şirketin güvenilirliği nasıl kontrol edilir? Bunu yapmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz, ancak İnternet'te sunulan yöntemlerin giderek daha fazla talep gördüğü kabul edilir, bu da güvenilir ve güncel bilgileri tamamen ücretsiz ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar.

Neden kontrol?

Bir şirketin güvenilirliğini kontrol etmek her işletme için zorunlu bir süreçtir. Bu süreç, sözleşmenin doğrudan imzalanmasından ve işbirliğinin başlamasından önce gerçekleştirilir. Bununla, aynı anda birkaç hedefe ulaşabilirsiniz:

• Federal Vergi Servisi tarafından yapılan kontroller engellenir, çünkü karşı taraf bir günlük bir firma olduğu ortaya çıkarsa, o zaman vergi makamları, Sanat hükümleri temelinde. 54.1 NC'ler, kendileriyle sözleşmesi olan tüm şirketleri sorumlu tutabilir;
• potansiyel bir ortağın eşiğinde olup olmadığını ortaya çıkarıriflas, çünkü ödeme gücü düşükse, hazırlanan resmi sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi muhtemeldir;
• şirket, bir paravan şirketin yardımıyla ortakları aldatabilecek dolandırıcılardan kendisini koruyabilecektir.

Birçok firma her karşı taraf için kişisel bir dosya oluşturur. Kontrol sonucunda elde edilen tüm bilgileri içerir. Gelecekte karşı taraf Federal Vergi Servisi tarafından sorumlu tutulursa, vergi müfettişliği başka bir şirketi cezalandıramayacak, çünkü daha önce tam bir kontrol gerçekleştirdiğini bir dosya yardımıyla kanıtlayabilecektir. potansiyel bir ortak.

Bu nedenle, karşı tarafların doğrulaması yıllık olarak yapılmalıdır. Sadece yeni ortaklar değil, aynı zamanda uzun vadeli işbirliği kurulmuş olan firmalar da incelemeye tabidir. Bu durumda firmaların çalışmalarında çeşitli değişikliklere hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.

Bir şirketin güvenilirliği nasıl test edilir?

Bunu yapmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. En sık kullanılan yöntemler şunlardır:

• Federal Vergi Servisi, Rosreestr veya diğer kurumları içeren çeşitli devlet kuruluşlarının resmi web siteleri aracılığıyla;
• Federal Vergi Servisi'ne yazılı olarak gönderilen resmi talepleri kullanmak;
• farklı şirketlerle ilgili dosyaların derlenmesiyle ilgilenen özel ajansları çekerken;
• İnternetteki özel siteleri kullanarak, iş hakkında maksimum bilgi edinmenizi sağlarherhangi bir organizasyon;
• İnternetteki çeşitli yorumları incelemenin bir sonucu olarak bilgi edinme.

Yukarıdaki yöntemlerin tümü basit ve anlaşılırdır. İşbirliği sonucunda tam teşekküllü bir dosya oluşturan uzman kuruluşlarla iletişime geçerseniz, hizmetleri pahalı olacaktır.

Birleşik Tüzel Kişiler Devlet Sicilinden alınan bilgileri incelemek

TIN ile bir şirketin güvenilirliği nasıl kontrol edilir? Bunu yapmak için, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden elektronik bir alıntının sipariş edildiği Federal Vergi Hizmetinin resmi web sitesine başvurmanız önerilir. Bilgi almak için kontrol edilen firma ile ilgili aşağıdaki bilgilerin girilmesi gerekmektedir:

• OGRN ile değiştirilebilen TIN;
• şirket adı;
• Bir IP doğrulamaya tabiyse, TIN ve tam adı belirtilir

Elektronik ortamda bir belge isteniyorsa, başvuru gününde bir özet verilir. Bununla birlikte, aşağıdaki bilgileri öğrenebilirsiniz:

• bir şirketin veya bireysel girişimcinin kayıt tarihi;
• kurucular ve resmi temsilciler hakkında bilgiler;
• şirketin ana alanları;
• yasal adres kontrol edilir, daha sonra toplu karakter için kontrol edilebilir, çünkü belirtilen adreste birçok şirket kayıtlıysa, bu bir günlük bir şirketin işaretidir, bu nedenle işbirliği yapmayı reddetmeniz önerilir böyle bir girişimle;
• yasal adresi şirketin faaliyet gösterdiği gerçek yerle karşılaştırır.

Birleştirilmiş Devlet Tüzel Kişiler Kaydı'ndan bir alıntı yardımıyla, gerçekten çok şey elde edebilirsinizanlamlı bilgiler. Bu nedenle, çoğu zaman büyük işletmeler bu doğrulama yöntemini kullanır.

Çevrimiçi gerçek incelemeleri bulma

İnşaat şirketini güvenilirlik açısından kontrol etmeden önce, başlangıçta İnternet'teki çalışmalarıyla ilgili geri bildirimleri incelemeniz önerilir. Bu tür yorumlar doğrudan alıcılar veya diğer yükleniciler tarafından bırakılabilir. Onların yardımıyla birçok yararlı bilgi edinebilirsiniz, ancak bazı incelemelerin rakipler tarafından bırakılmış olabileceğini göz önünde bulundurun.

Bu tür yorumlar sayesinde bir şirketin sadece ne kadar güvenilir olduğu değil, aynı zamanda piyasada ne kadar süredir faaliyet gösterdiği de anlaşılır. İnternette herhangi bir yanıt yoksa, şirketin yeni geldiğini veya internette yaptığı çalışmalarla ilgili olumsuz bir bilgi olmadığını dikkatle izlediğini söyleyebiliriz.

Firmanın ödeme gücünü kontrol etme

Sözleşme imzalamayı planladığınız şirketin iflasın eşiğinde olmadığından emin olmanız önemlidir. Bu durumda şirketin güvenilirliği nasıl kontrol edilir? Bunu yapmak için, "Şeffaf İşletme" olarak adlandırılan Federal Vergi Hizmetinin özel servisine başvurmanız tavsiye edilir. Bilgi almak için vergi hizmetinin web sitesine gitmeniz ve karşı tarafların doğrulamasını sunan bölümü seçmeniz gerekir. Ardından şirket adı ve TIN bilgisi girilir.

Bu hizmet ile aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz:

• Tasfiyeye uğrayan kuruluşların özel siciline dahil edilen şirket, beyan edileniflas etmiş;
• Birden fazla şirketin aynı anda bir direktöre kayıtlı olup olmadığı;
• diskalifiye vatandaşların siciline dahil olan şirketin müdürü veya baş muhasebecisidir;
• kayıt adresi bile kontrol edilir, çünkü üzerinde birkaç kuruluş kayıtlıysa, bu hizmet aracılığıyla ilgili bilgileri alabilirsiniz.

Bilgiler tamamen ücretsiz ve anında sağlanır. Bu nedenle, bir şirketin güvenilirliğini kontrol etmeden önce sadece adını ve TIN'ini bulmanız yeterlidir.

Kurucular nasıl kontrol edilir?

Doğrulama yalnızca doğrudan şirkete değil, aynı zamanda katılımcılarına da tabi olmalıdır. Bunu yapmak için, birkaç şirketin direktöre kayıtlı olmadığından emin olmak önemlidir, çünkü bu durumda bir figürün varlığından veya bir günlük firmaların çeşitli yasadışı operasyonları yürütmek için kullanılmasından bahsedilebilir.

Doğrulama, doğrudan Federal Vergi Hizmetinin web sitesinde gerçekleştirilir. Bunu yapmak için, karşı tarafları kontrol etmek için tasarlanmış bölüme gidin. Ardından, tam adla ilgili bilgiler girilir. şirket kurucusu. Birkaç şirketi olduğu ortaya çıkarsa, işbirliğini reddetmeniz önerilir. Bir vatandaş için 10'dan fazla kuruluş kayıtlıysa, faaliyetlerinin yalnızca Federal Vergi Servisi çalışanları tarafından değil, aynı zamanda savcılık tarafından da dikkatlice kontrol edildiği söylenebilir.

Çalışma Raporlama

Bir yatırım şirketinin güvenilirliği nasıl kontrol edilir? Herhangi bir organizasyonu incelerken, çok ihtiyacınız varsadece kamuya açık bilgilere değil, aynı zamanda gizli bilgilere de dikkat edin. Bu nedenle, sözleşmeyi imzalamadan önce, seçilen işletmenin yönetiminden çalışma için muhasebe ve vergi raporlaması talebinde bulunmalısınız.

Bazı firmaların beyanlarını resmi web sitelerinde yayınlamaları gerekmektedir.

Bu tür belgeler yardımıyla işletmenin faaliyetleri hakkında birçok bilgi edinebilirsiniz. Bir sigorta şirketinin güvenilirliğini kontrol etmek için, yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın raporlarını almalısınız. Bu durumda aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz:

• kuruluşun faaliyet yılı başına ne kadar gelir elde ettiği;
• son dönemde mağlubiyet aldı mı;
• şirket hangi faaliyetleri yapar;
• Ödenmemiş hesapların tutarı nedir;
• firmanın kaç borçlusu var;
• Kayıtlı sermayenin büyüklüğü nedir.

Bu bilgileri kullanarak işletmenin ödeme gücünü ve finansal istikrarını belirleyebilirsiniz. Elde edilen verilerden hareketle kârın büyüklüğünü ve yapısını, duran varlıkların ve diğer kaynakların devir hızlarını belirleyen hesaplamalar yapılmakta ve işbirliğinin güvenilirliği de değerlendirilmektedir.

Yalnızca açık kaynaklarda bulunan belgelerin kullanılması değil, aynı zamanda tüzük veya diğer rapor türlerini içeren diğer önemli belgeleri de karşı taraftan istemeniz önerilir. Firma, lisansın gerekli olduğu bir alanda faaliyet gösteriyorsa, mevcut olduğundan emin olmanız gerekir.

Dosya hazırlamak

Bazı firmaların bir Amerikan şirketinin güvenilirliğini nasıl kontrol edecekleri konusunda bir sorusu var. Bu durumda yukarıdaki yöntemleri kullanmak işe yaramaz. Bu nedenle, farklı şirketlerle ilgili dosyalar derleyen uzman kuruluşlarla iletişime geçmeniz önerilir.

Veri elde etmek için çeşitli kaynaklar kullanırlar ve ayrıca devlet kurumları ve büyük özel şirketlerle bağlantıları vardır. Çalışmalarının sonucu, potansiyel bir karşı tarafın faaliyetlerinden ana göstergeleri içeren tam teşekküllü bir raporda sunulmaktadır. Bu bilgilerle bir sözleşme yapmanın fizibilitesini belirleyebilirsiniz.

Hangi gerekçelerle anlaşma yapılmamalıdır?

Şirket yönetimi, şirketin güvenilirliğini isim veya diğer bilgilerle nasıl kontrol edeceğini anlarsa, gerekli verileri elde etmek zor olmayacaktır. Bazı işaretleri belirlerken işbirliğini reddetmek daha iyidir. Bu işaretler şunları içerir:

• şirket, standart kurucu veya muhasebe belgelerini aktarmayı reddediyor;
• Şirketin çok az kaynağı ve sabit varlığı olduğu ortaya çıktı, bu nedenle kendisi için belirlenecek görevlerle baş edemiyor;
• Şirketin bir günlük bir firma olduğuna dair işaretler var, örneğin, birkaç işletmenin aynı adreste kayıtlı olması veya şirketin uzun süredir kayıtlı olmasıFederal Vergi Servisi'ne sıfır bildirim gönderir;
• kuruluş bir yıldan daha kısa bir süredir faaliyet göstermektedir, bu nedenle yıllık hesaplarını incelemenin veya diğer karşı taraflardan ve alıcılardan yeterli geri bildirim almanın bir yolu yoktur.

Bu koşullar altında, daha fazla işbirliğini reddetmek daha iyidir.

Sonuç

Herhangi bir şirketi kontrol etmek, bu şirketle herhangi bir sözleşme imzalamayı planlayan bir kuruluş için zorunlu bir süreçtir. Prosedür bağımsız olarak veya üçüncü şahısların yardımıyla gerçekleştirilebilir. Bunu yapmak için İnternet'teki açık kaynakları kullanabilir veya sağlanan mali tabloları kontrol edebilirsiniz.

Denetim, şirketin güvenilir ve çözücü olmadığına dair herhangi bir işaret ortaya çıkarırsa, anlaşmayı imzalamayı reddetmek daha iyidir.