Bir şirketin güvenilirliğini kontrol etme: basit ve etkili doğrulama yöntemleri, fırsatlar, ipuçları

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Ortaklık önerileri, iş dünyasında etkileşim - yapılacak doğru şey. Elbette, herhangi bir girişimci işinin sınırlarını genişletmek ve herhangi bir karlı anlaşmaya kesin bir "evet" yanıtı vermek ister. Hiçbir şekilde böyle bir karar her zaman doğru olmayacaktır, bazen gelir ve kalkınma yerine maddi kayıplara uğrayabilir ve firmanızın güvenilirliğini yitirebilirsiniz. Bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için şirketin güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Bu neden gerekli?

Kanunlar ortaklarını kontrol etmek zorunda değildir, ancak kuruluşunuzla işbirliği yapan bir şirkette sorun olması durumunda düzenleyicilerin size bir çok sorusu olacaktır. Ama bu sorunlardan sadece biri.

Bir günlük bir firma ile vicdansız bir karşı tarafla "karşılaşma" riski vardır ve sizinle yapılan sözleşmenin şartlarıkarşılanmayacak veya önemli gecikmeler olacak.

Ve tabii ki en önemlisi maddi kayıplar. Onunla işlem yapmadan önce bir ortağın ödeme gücünü bilmek gerekir, aksi takdirde kimse kayıp parayı iade edemez.

Dava açılması durumunda, ortağının şüpheli olduğundan habersiz bir firma, kasıtlı olarak böyle bir ilişkiye giren bir kuruluşla eşit şekilde zarar görecektir. Yasayı bilmemek mazeret değildir. Öte yandan, rakibi kontrol etme girişimi, ihmal yoluyla dolandırıcılarla sözleşme yükümlülüklerine giren şirketin masumiyetinin kanıtı olarak sayılacaktır.

Sonuç olarak, yukarıdakilere dayanarak, bir iş ortağını kontrol etme prosedürü gerekli ve zorunludur, tamamen işbirliği ile ilgilenen kuruluşa aittir. Bu, şirketi birçok gereksiz sorundan korumaya yardımcı olacaktır, bu yüzden asla ihmal etmemelisiniz.

Ne zaman kontrol etmeliyim?

Şirketin güvenilirliğini ada ve diğer kriterlere göre kontrol etmek aşağıdaki durumlarda gereklidir:

• İlk kez ilgilendiğiniz bir şirketle çalışıyorsunuz ve şimdiye kadar hiç duymadınız.
• Organizasyon kısa süre önce kaydoldu, muhtemelen size bir teklifte bulunmadan hemen önce.
• Firma hakkında kötü yorumlar var. Elbette artık alakalı olmayabilirler ama onları okumaya değer.
• Rakip, istisnasız olarak yalnızca ön ödemeli olarak çalışır.

Nasıl kontrol edilir?

Şirketin güvenilirliğini kontrol etmek, kendine saygısı olan her iş adamı için zorunlu bir prosedürdür. Nereden başlamalı? Öncelikle kontrol etmek istediğiniz kuruluşun belgelerine bakın.

İlk belge, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı'ndan bir alıntıdır. Karşı tarafın kendisi tarafından sunulması durumunda, ilgili web sitesinde Rusya Federal Vergi Dairesi'nin genel veri tabanı ile gösterilen verileri karşılaştırarak manuel olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Ayrıca şirketten vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge istemek daha iyidir.

Bir sonraki adım, ortak tarafından sözleşmenin şartlarını yerine getirme olasılığının bulunması olacaktır: şirketin yeterli kapasitesi, kalifiye personeli vb. var mı? Kuruluş gerekli minimuma sahip değilse, yükümlülüklerini nasıl yerine getireceğini ve bunu yapma fırsatına sahip olup olmadığını düşünmeye değer.

Şirketin tahkim davaları dosyasında güvenilirliğini kontrol etmek faydalı olacaktır. Ortağın TIN'sini bilmeniz ve Rusya Federasyonu Yüksek Tahkim Mahkemesinin resmi web sitesine gitmeniz gerekir. Burada geçmişte açılmış tüm davalar, şu anda devam eden davalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin gerçeklere ilişkin birleşik federal bilgi kaydı, şirketin iflas edip etmediğini ve elinde hangi bakiyenin bulunduğunu öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Şüphesiz, ana noktalardan biri anlaşmayı yapan kişinin kimlik bilgilerini kontrol etmek olacaktır. Vekaletname süresi şu anda geçerli mi, sınırlı değil mi?sizinle etkileşime giren kişinin eylem çemberi, bu işlem onun için çok mu büyük? Tüm bu sorular yanıtlanmaya değer.

Tabii ki faaliyetin lisansa tabi olması durumunda ilgili belgeleri firma ile kontrol etmeniz ve sürelerinin dolmuş olup olmadığını öğrenmeniz gerekir.

İlk anlaşma bir deneme yapılabilir, yani karşı tarafla yapılan ilk sözleşmeye büyük miktarlarda para dahil edilmemelidir. Rakip hala büyük bir anlaşmanın sonuçlanması için baskı yapıyorsa, bu bir "çağrı" olacaktır ve düşünmek için sebep verir.

Özel servisler tarafından kontrol ediliyor

Elbette TIN'i güvenilirliği bilinen bir şirketin kontrolü özel bir servis aracılığıyla da yapılabilir. Bu tür İnternet platformları, şirketin mali tablolarına, kredilerine, borçlarına, varlık değerine, devlet emirlerine katılımına, tasfiye veya yeniden yapılanma hakkında bilgilere ve çok daha fazlasına bakmanıza olanak tanır.

Genellikle, bu yalnızca iş ortağının TIN'sini gerektirir. Şirket, örneğin "Spark" veya "Contour Focus" ile güvenilirlik açısından kontrol edilebilir. Bu tür platformlarda genellikle kayıt gereklidir. Hizmetler ücretlidir, ancak size zaman kazandıracak ve şirketin faaliyetlerinin tam bir resmini elde etmeyi mümkün kılacak derin bir kontrol yapacaklardır.

Yabancı ortak doğrulama

Yabancı bir ortakla çalışma fırsatı olur. Tabii ki, bu tür karşı tarafların da kontrol edilmesi gerekiyor. Yabancı bir sicilden (Rus Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı'na benzer) bilgi talep edebilirsiniz.özel servis. Hizmet ödenecektir.

Rusya Federal Vergi Dairesi'nin resmi web sitesi de bunu "Uluslararası İşbirliği" bölümü aracılığıyla yapmayı teklif ediyor. Ayrıca noterden tasdik ile yazılı olarak bilgi talep edilmesi de mümkündür. İyi bir şirket böyle bir talebi asla reddetmez.

Güvenilmezlik belirtileri

Düzenleyici makamlar, uygulamaları sayesinde karşı tarafın olası bir güvenilmezliğine işaret eden işaretleri tespit etmişlerdir. Bunlar şunları içerir:

• Şirket, diğer birçok kuruluşun faaliyet gösterdiği bir adreste kayıtlıdır.
• Yüksek bütçeli borç, birden fazla para cezası.
• Muhasebe şefi ve müdür aynı kişidir (belki başka pozisyonlarda da kayıtlıdır).
• Kuruluş, işbirliği teklifinden kısa bir süre önce kaydedildi.

Şirketin güvenilirliğini kontrol etme konusunda yardımcı olabilecek bir belge var - 53 Sayılı Rusya Federasyonu Plenum Kararı.

Doğrulama için gerekli belgeler

Firmanın güvenilirliğini TIN ile kontrol etmek mümkündür, ancak kuruluşun diğer belgelerine aşina olmanız faydalı olacaktır. Ana olanlar, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı, bir PSRN sertifikası, şirketle etkileşimin gerçekleştiği bir kişi tarafından belgeleri imzalama hakkı, faaliyet türü ise bir lisans dahil olmak üzere kurucu belgeleri içerir. bunu ima eder. Bu eksik bir listedir. Bir kuruluşun özellikle büyük bir işlem gerçekleştireceği durumda, daha fazlasını yapmak mantıklıdır.derin analiz.

Sonuç

Yeni ortaklarla işbirliği, her kuruluş için büyük bir keyiftir. Onlar sayesinde şirket gelişir, finansal kar elde eder ve pazardaki etkisini genişletir. Ancak tüm bunlar bir şartla - ortak bir dolandırıcı olmamalıdır, aksi takdirde tamamen zıt bir sonuç elde ederiz.

Bunun için TIN tarafından şirketin güvenilirlik kontrolü vardır. Kendiniz veya özel bir servis aracılığıyla kontrol etmek mantıklıdır. Sonuçta, bu durumda eylemsizlik işi tamamen mahvedebilir.